虚假艺术品变身期货诈骗近亿

2017-10-12 16:33:25         来源:经济参考报   

打着文化艺术品等交易的幌子,通过虚假行情软件暗扣高额手续费,“导师”鼓吹频繁交易使客户蒙受损失……近期,深圳警方成功破获一起“虚假期货交易平台”诈骗案,捣毁诈骗窝点14个,刑事拘留该团伙的组织策划者、核心骨干等犯罪嫌疑人240人。

警方提醒金融消费者,不要迷信高收益投资渠道,不要被网络聊天工具认识的所谓“专业投资人”“职业操盘手”所欺骗,应选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资。

虚假艺术品变身期货 涉案近亿元

近日,深圳南山警方接到群众报警,称在深圳一家名为“广东创意文化产权交易中心”的平台上炒作文化艺术品,短短几天亏损严重,怀疑被骗。

经调查发现,广东创意文化产权交易中心打着文化交易所的幌子,通过虚假行情软件,将子虚乌有的文化艺术品以期货形式挂在其交易平台上虚假交易, 采用33倍杠杆,可当天交易当天卖出,通过暗扣高额手续费(买卖一次高达10.56%)、延期费等费用牟利。为实现犯罪利益最大化,平台通过代理商发展大 量会员单位共同诈骗,按比例瓜分犯罪所得。

同时,会员单位业务员使用多个网络聊天工具账户,以假冒他人身份或陌生人加错好友等方式,搭讪受害者,编造自己使用该炒期货软件赚钱的经历,引 诱受害者进入该会员单位建立的视频聊天室接受“技能培训”。在聊天室内,其他成员或其本人冒充“讲师”或“导师”,鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱, 诱骗受害者下载相关软件并开户,捆绑银行账户转账。“讲师”或“导师”让客户频繁交易蒙受损失,犯罪嫌疑人则按照不同比例赚取提成。

在确凿证据面前,一个以广东创意文化产权交易中心为首,会员单位遍布全国多个省市、涉案人员高达几百人、利用虚假期货行情软件进行虚假交易的诈 骗团伙浮出水面。深圳南山警方运用“大数据+合成作战”模式、“警检协同模式”“统筹指挥模式”,对该案件进行“全链条”打击。3月30日,南山警方组织 各警种出动800警力,分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳四地联合开展收网行动,捣毁诈骗窝点14个,现场共控制涉案人员600余人,带回审查371 人。

南山警方对该犯罪集团的组织策划者、核心骨干,直接实施犯罪行为的会员单位责任人、积极参与诈骗行为的业务经理、主管、主播、“导师”、做 “托”业务员、诈骗软件的提供者等240人予以刑事拘留,上网追逃嫌疑人42人,冻结涉案账号113个,冻结涉案资金8840万元。

这样的犯罪活动并非个案。在近期深圳市公安局福田分局破获的另一起案件中,广东国龙公司与多家交易平台约定,由交易平台提供平台,以“现货交 易”为依托,采用标准化合约、做市商集中交易、T+0双向交易、高杠杆、保证金强制平仓等期货交易方式作为交易规则,招揽投资人在平台上向广东国龙买卖 “现货贵金属”,实质形成对赌关系。公安机关经搜查、审讯等取证工作,依法刑拘37名犯罪嫌疑人。

目前在广东等地,公安部门正有序展开打击非法期货类犯罪的专项行动。以深圳为例,仅今年以来,深圳公安已查处非法期货会员单位(代理商)24家,刑事拘留犯罪嫌疑人超过400人。